Как проверить компанию и быть уверенным в контрагенте? Проверка контрагента. С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более актуальным для российских компаний. Работа с фирмой- однодневкой может привести компанию к существенным финансовым потерям и претензиям со стороны органов власти, которым нужно будет доказать проявление должной осмотрительности и обоснованность полученной налоговой выгоды в результате взаимодействия с недобросовестными контрагентами. В России по статистике: 3. С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более актуальным для российских компаний. Работа с фирмой- однодневкой может привести компанию к существенным финансовым потерям и претензиям со стороны органов власти, которым нужно будет доказать проявление должной осмотрительности и обоснованность полученной налоговой выгоды в результате взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

Какие задачи необходимо решить при проверке контрагента? Точная идентификация контрагента.

Проявление должной осмотрительности. Анализ финансового состояния и надежности компании. Выявление аффилированности и корпоративной семьи. Определение конечных собственников, в том числе иностранных владельцев. Отслеживание изменений в компании. При проведении проверки оценивается не только состояние компании в данный момент, но и моделируется возможное поведение контрагента в случае, если он не исполнит своих обязательств.

Примерный перечень основных факторов при оценке надежности контрагента выглядит следующим образом: Использование номинальных руководителей / учредителей; Другие организации / информация ЕГРЮЛ, их состояние и суды с ними связанные; Негативная информация в открытом доступе; Публичность владельцев / руководителей / организации; Известные контрагенты; Участие в объединениях / выставках / конференциях; Информация о наличии активов и др. Чтобы избежать вероятных рисков при ведении бизнеса, мы предлагаем рассмотреть алгоритм с основными шагами, которые необходимо предпринять для проверки контрагента и добросовестности потенциального партнера.

Шаг первый. Запрос выписки из Единого реестра государственной регистрации юридических лиц и справки об отсутствии у контрагента задолженности по налоговым платежам. В случае если выписка из ЕГРЮЛ получена от контрагента, нужно обязательно проверить ее подлинность, запросив выписку у территориальных налоговых инспекций или получить электронную версию выписку через официальный сайт ФНС России. По статистике, только половина компаний проверяют, есть ли в ЕГРЮЛ запись о контрагенте, и является ли свидетельство от контрагента подлинным. Основная рекомендация по получению выписок - по крупным сделкам лучше делать официальный запрос в ФНС, по остальным – достаточно проверить выписку ЕРГЮЛ по сайту ФНС России либо получить готовые данные из системы по проверке контрагента.

Что такое проверка контрагента и зачем она нужна компаниям? После завершения проверки надежности контрагента с помощью . 3 индекса надежности контрагента, оценка 40 факторов риска, проверка.

Шаг второй. Дополнительно собрать пакет документов в качестве подтверждения реальности существования компании- контрагента. Обязательным пакетом документов считается: копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации (ОГРН) и постановке на налоговый учет (ИНН)письма из статистикипротокол или решение, подтверждающие полномочия генерального директора, заверенные печатью и подписьюдоверенность на право подписи, если договор от имени контрагента подписывает не генеральный директоринформация о том, не привлекался ли контрагент к налоговой или административной ответственности. Бланк На Узи По Беременности. Рекомендуется дополнительно проверить информацию о деловой репутации контрагента, его реальных возможностях для выполнения условий договора и финансовых обязательств – наличие профильного опыта работы, фактического местонахождения, численности штата и сотрудников необходимой квалификации, достаточных финансовых ресурсов и прозрачной бухгалтерии.

Шаг третийизучение ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчетности контрагента. Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для всех заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.). Росстат обязан бесплатно предоставлять информацию об отчетности организаций. Достаточно просто сделать запрос.

Данные о регистрации компании или о ее финансах – это лишь единичные источники информации. Не стоит использовать один источник при формировании суждения о бизнесе. Шаг четвертыйпоиск информации в открытых Интернет- ресурсах. Узнать много полезной информации о контрагенте можно совершенно бесплатно через открытые источники данных. На сайте государственных органов имеются специализированные сервисы для сбора и проверки информации. Источниками информации в России являются: Федеральная налоговая служба.

• Сведения об участии компании в судебных разбирательствах.
• Проверка контрагента в системе Интегрум. Самые полные и актуальные.

Проверка благонадежности контрагентов . Партнер, руководитель Отдела консультирования по управлению рисками в. Решение КПМГ по противодействию мошенничеству удостоилось признания компании Qlik .

Федеральная служба государственной статистики. Центральный Банк России. Высший Арбитражный Суд. Роспатент. Специализированные ресурсы (Вестник Государственной Регистрации; Реестр уведомлений о залоге движимого имущества; Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и т. Государственные и коммерческие торги (~ 1.

Сертификаты и декларации соответствия. СМИ и сайты компаний.

Списки санкций, списки должностных лиц. Проверить контрагента и получить основную информацию о компании и руководителях можно, в первую очередь, через сервисы ФНС России. Данные о компании, которые можно проверить на сайте ФНС РФ: Сведения из ЕГРЮЛ о любом юр. Поскольку ресурс бесплатный, то данные о руководителе, участниках юр. Для того чтобы получить полный список дел, в котором фигурирует искомая компания нужно указать в специальных полях название, ИНН или ОГРН контрагента. На сайте Федеральной службы судебных приставов РФ (www. Ресурс позволяет проверить, не ведется ли исполнительное производство в компании или ИП, являющееся потенциальным контрагентом.

Если контрагент является активным участником государственных (4. ФЗ) и коммерческих торгов (2. ФЗ), рекомендуется проверить отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков на сайте ФАС РФ (http: //rnp. Шаг пятыйобращаем внимание на активность и публичность контрагента. Помимо общих сведений о компании стоит обратить внимание на участие проверяемого контрагента в каких- либо объединениях (отраслевые ассоциации, СРО или ТПП). Партнёрство обычно считается фактором, повышающим надежность контрагента, также как наличие известных клиентов, а также публичная, в том числе политическая или общественная, активность руководителей или владельцем организации. Обращайте внимание, как отзываются о контрагенте на специализированных форумах, и что пишут о компании в СМИ.

Проверка юридического лица на предмет благонадежности. Методика проверки благонадежности. Афера чаще всего сопровождается новоиспеченной компанией.

Нередко, в Интернете можно найти публикации о работе компании с негативным характером. Такие сообщения стоит также брать во внимание при принятии решения о надежности контрагента. При желании и возможности дополнительно выполнить шаг шестой – проверить партнера с помощью специальной информационной системы, содержащей сведения о компаниях в одном ресурсе. СПАРК – крупнейшая система по проверке контрагента, которая предоставляет актуальные сведения и позволяет значительно экономить время на поиски информации. Система удобна в работе, поскольку создана по принципу . Во многих судебных разбирательствах данные, предоставленные из системы СПАРК, расцениваются судом как дополнительные доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. На какие аспекты при проверке компании еще надо обратить внимание, по мнению СПАРКа?

Наличие задолженности у руководителя или совладельца перед государством. Аффилированность и иностранные бенефициары. Участие проверяемой компании в государственных и коммерческих закупках.

Адвокаты и юристы Екатерин I Benefactum.